top of page

Servicii de consultanta

Nu sunteți încă pregătit să gestionați obligațiile legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor? Echipa AML Expert este pregătită să vă ofere serviciile de care aveți nevoie în configurarea internă a proceselor AML, inclusiv audit AML, consultanță și evaluare de risc.

​

Adoptăm o abordare proactivă a conformității AML și ne angajăm să lucrăm cu clienții noștri pentru a identifica și a atenua riscurile potențiale înainte ca acestea să devină probleme. Scopul nostru este să vă ajutăm să vă protejați afacerea de consecințele costisitoare ale neconformării la cerințele legale, asigurând transparență și eficiență în procesul de audit și monitorizare.

Audit AML

  • Realizarea unui audit AML detaliat pentru a evalua conformitatea cu obligațiile legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

  • Identificarea și analizarea riscurilor asociate, verificarea implementării măsurilor de conformitate și a eficienței controalelor interne.

  • Formularea de recomandări și soluții pentru remedierea deficiențelor, asigurând alinierea la reglementările în vigoare și optimizarea proceselor AML.

Proceduri interne personalizate

  • Elaborarea procedurilor si proceselor interne, adaptate la activitatea desfasurata.

  • Evaluarea procedurilor si proceselor interne existente, daca acestea corespund obligatiilor legale in materie de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului.

  • Actualizarea procedurilor si proceselor interne, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, adaptate nevoilor dvs., specifice activitatii, concepute a fi usor de inteles si de implementat.

Proceduri Interne.png
KYC.png

Masuri de cunoastere a clientelei (KYC)

  • Identificarea clientilor si verificarea identitatii acestora

  • Identificarea beneficiarului/beneficiarilor reali si verificarea identitatii acestuia/acestora

  • Evaluarea privind scopul si natura relatiei de afaceri

  • Monitorizarea continua a relatiei de afaceri

Obligatii de raportare

  • Proceduri de raportare personalizate care sa respecte cerintele de reglementare si sa se integreze perfect in procesele dvs. de afaceri.

  • Indrumare cu privire la intocmirea rapoartelor privind tranzactiile cu numerar, rapoartelor privind tranzactiile suspecte, informarea de neconcordante privind beneficiarul real

Obligatii Raportare.png
Evaluari de risc.png

Evaluari de risc

  • Identificarea riscurilor de spalarea banilor si finantarea terorismului la nivelul clientelei

  • Evaluarea riscurilor de spalarea banilor/finantarea terorismului la nivelul activitatii desfasurate in vederea identificarii potentialelor vulnerabilitati din activitatea dvs., astfel incat sa dezvoltati strategiile necesare de atenuare a acestora

Training/Instruire AML si testare

  • Realizarea procesului de instruire si testare pentru toate nivelurile din cadrul organizatiei dvs., de la directori pana la personalul din prima linie

  • Dezvoltarea materialelor de training, sesiunilor de constientizare

  • Sesiune de intrebari si raspunsuri specifice activitatii desfasurate

Instruire.png
Suport ONPCSB 1.png

Suport in actiunile de control realizate de ONPCSB

  • Suport inainte, in timpul si dupa actiunea de control realizata de autoritatea de supraveghere

  • Suport in pregatirea documentatiei necesara pentru actiunea de control

  • Servicii de remediere a deficientelor constatate in cadrul actiunii de control

Consultanta Punctuala

  • Servicii suport on-line/remote/la sediu pentru conformarea cu cerintele legale

  • Intalniri virtuale prin video-conferinta pentru a discuta punctual nevoile organizatiei dvs.

Consultanta Punctuala.png
bottom of page