Audit AML si conformitate pentru societati din Romania
AML Expert oferă servicii AML pentru firme si societati din Romania care trebuie sa respecte obligatiile prevazute de Legea 129/2019.
Serviciile includ:
-
evaluare de risc
-
verificarea conformitatii
-
suport pentru controale AML
Ajutam societati din Bucuresti, Ilfov si din toata Romania sa implementeze proceduri AML corecte si documentatie adaptata activitatii lor.
Servicii AML pentru societati din Romania
Solutii AML pentru audit, conformitate si prevenirea riscurilor ONPCSB
Audit AML Romania
AML Compliance Romania
Advisory AML
Claritate rapida privind obligatiile AML si pasii necesari pentru conformitate.
Consultanta AML Romania
Raportare ONPCSB
Ghiduri AML utile pentru societati
Solutii AML pentru audit, conformitate si prevenirea riscurilor ONPCSB
De ce aleg societatile
AML Expert
Oferim suport AML adaptat activitatii societatii si cerintelor de conformitate din Romania.
Experienta AML
Solutii AML adaptate societatilor din Romania si cerintelor ONPCSB.
Documentatie personalizata
Proceduri AML create in functie de activitatea si riscurile societatii.
Suport pentru controale AML
Pregatire pentru verificari si controale ONPCSB.
Audit si conformitate
Analizam riscurile AML si verificam conformitatea societatii.
Cum lucram
Proces simplu si eficient pentru audit AML si conformitate.
Analizam activitatea societatii
Evaluam activitatea, riscurile AML si obligatiile aplicabile conform legislatiei.
1.
Verificam documentatia AML
Analizam procedurile AML, evaluarea de risc si documentatia necesara pentru conformitate.
2.
Implementam solutiile AML
Oferim suport pentru conformitate, controale ONPCSB si actualizarea procedurilor AML.
3.
Ai nevoie de suport AML pentru societatea ta?
Te putem ajuta cu audit AML, proceduri AML, conformitate AML si pregatire pentru controale ONPCSB.
+40 730055535
+40 724265497
Cui ne adresam
Oferim servicii AML pentru societati si entitati raportoare din multiple industrii.
Sector
imobiliar
Servicii AML pentru agentii imobiliare, dezvoltatori imobiliari si societati implicate in tranzactii imobiliare.
Contabilitate si consultanta fiscala
Suport AML pentru experti contabili, contabili autorizati si consultanti fiscali.
Notari si
profesii juridice
Conformitate AML pentru notari, avocati si alte profesii juridice liberale.
Jocuri
de noroc
Proceduri AML si suport pentru operatorii si furnizorii de servicii din industria jocurilor de noroc.
Criptomonede si
active virtuale
Servicii AML pentru furnizori de servicii crypto, exchange-uri si portofele digitale.
Case de
schimb valutar
Audit AML, conformitate si proceduri AML pentru case de schimb valutar si servicii financiare.
Case
de amanet
Servicii AML pentru societati care ofera servicii de amanet si activitati financiare conexe.
IFN-uri si
servicii financiare
Conformitate AML pentru institutii financiare nebancare si furnizori de servicii financiare.
Nu esti sigur daca societatea ta are obligatii AML?
Echipa AML Expert
Frequently asked questions
Clienti si Parteneri
